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良好的公司治理是企业发展的基石

雷竞技下载雷竞技app官网网址集团的治理理念源于雷竞技app下载官方版的公司使命—— 对患者、客户、同事、投资者、商业伙伴和社会做出最大的价值成就。
以下为董事介绍董事会委员会介绍,及公司治理文件
董事会包括七名董事,其中两名为执行董事,两名为非执行董事及三名为独立非执行董事。

娄竞博士

董事长、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

娄竞博士,于二零零六年九月五日获委任为董事并于二零一四年十一月二十七日调任为执行董事。彼于二零一二年四月一日获委任为董事长。娄博士亦为本公司的首席执行官。彼负责本集团的战略发展及规划、整体运营管理以及主要决策制定。彼为本集团的联合创办人,并于一九九五年九月加入沈阳雷竞技下载雷竞技app官网网址有限公司(「沈阳雷竞技下载」)担任研发主管。


娄博士亦于本集团其他成员公司担任以下职务:
1) 集思有限公司(「集思」)的董事兼董事会主席;
2) 香港雷竞技下载的董事;
3) 特隆控股有限公司(「特隆」)的董事;
4) 溢丰投资有限公司(「溢丰」)的董事;
5) 沈阳雷竞技下载的董事、首席执行官兼总裁及沈阳雷竞技下载的董事长;
6) 辽宁雷竞技下载医药有限公司(「辽宁雷竞技下载」)的董事兼总经理;
7) 泰州环晟投资管理有限公司(「泰州环晟投资」)的董事兼董事会主席;
8) 深圳市百士通科技开发有限公司(「深圳百士通」)的执行董事;
9) 深圳赛保尔生物药业有限公司(「赛保尔生物」)的董事会主席;
10) 广东赛保尔生物医药技术有限公司(「广东赛保尔」)的董事会主席;
11) 广东雷竞技下载雷竞技app官网网址有限公司的董事会主席;
12) 泽威有限公司(「泽威」)的董事;
13) Strategic International Group Limited(「Strategic International」)的董事;
14) 雷竞技下载国健药业(上海)股份有限公司(「雷竞技下载国健」)的董事兼董事长;
15) 上海兴生药业有限公司(「兴生」)的董事兼董事长;
16) Thunderpure International Limited的董事;
17) ThunderPharma International Limited的董事;
18) Wellesley Hill Capital Limited的董事;
19) ThunderPharma International (HK) Limited的董事。


娄博士一直非常积极从事药物研究工作,并对本集团的药品研发作出巨大贡献。娄博士是雷竞技app下载官方版成功开发益比奥及特比澳的领导科学家及主要研究员。彼于二零零零年及二零零一年分别成为「重组人血小板生成素制剂的制备生产方法」及「一种增强多肽在体内稳定性药物的方法及其应用」的共同发明人。彼曾于多份学术期刊发表有关微生物学和医药生物 技术的文章。娄博士的研究已获得多个奖项。于二零零六年,彼于重组人血小板生成素的研究获得「沈阳市科学技术进步一等奖」。于二零零七年,彼因其对重组人血小板生成素工业化生产所作贡献而获得「辽宁省科技成果转化三等奖」。
于二零一七年,彼获颁「辽宁省优秀企业家」及「辽宁友谊奖」。娄博士于一九八五年七月取得上海第二军医大学的临床医学医学博士(医学博士)学位。彼于一九九四年二月自美国Fordham University取得分子生物学博士学位后于美国国家健康研究院进行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。

苏冬梅女士

执行董事兼高级副总裁

本集团的战略方向及领导研发

苏冬梅女士, 于二零一二年六月十一日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二 十七日调任为本公司执行董事。苏女士亦为雷竞技app下载官方版的高级副总裁。彼负责本集团的战略方向 及研发领导。苏女士于一九九三年一月加入沈阳雷竞技下载担任研发部科学家,并于一九九七年 至二零零六年担任研发部主管。彼其后于二零零六年至二零零八年担任沈阳雷竞技下载的首席技 术官,负责研发及制造工艺工程。苏女士于二零零八年四月晋升为沈阳雷竞技下载的副总裁。苏 女士曾于二零零七年八月至二零一三年六月担任沈阳雷竞技下载的董事。苏女士为雷竞技app下载官方版四项专利的共同发明人。


苏女士于一九九二年七月取得吉林大学生物化学学士学位,并分别于二零零一年六月及二零一零年七月取得沈阳药科大学微生物学和药理学硕士及博士学位。彼亦曾于多本学术刊物发表关微生物学和医药生物雷竞技app官网网址的材料。

黄斌先生

非执行董事

黄斌先生于二零零六年九月五日首次获委任为董事并于二零一三年五月二十九日中止担任董事。黄先生于二零一四年十一月二十七日重新获委任为执行董事。在二零一九年六月由执行董事调任为非执行董事前,黄先生亦为本公司的副总裁,负责本集团的行政管理以及本集团附属公司及合营企业的经营管理。黄先生于一九九三年加入沈阳雷竞技下载担任人力资源部经理。 黄先生于一九八七年七月取得东北大学工程文凭。彼于二零零零年四月至二零零一年四月修读清华大学为期一年的工商管理培训课程。

唐柯先生

非执行董事

唐先生,40岁,拥有逾15年投资行业经验。唐先生于二零一三年加入中信产业投资基金管理有限公司(「中信产业基金」),历任副总裁、董事、执行总经理等职务,并为现任中 信产业基金医疗健康投资部负责人,于企业投资、战略规划、资本运作、企业管理方面有丰富经验。唐先生于二零零八年至二零一一年曾任高盛高华投资银行部经理及执行 董事,其后自二零一二年至二零一三年担任高盛集团股权投资部投资经理。彼亦曾于二零一四年至二零一七年担任百济神州有限公司(一间当彼在任董事时于纳斯 达克(NASDAQ)上市的公司,其自二零一八年于纳斯达克(NASDAQ)及联交所双重上市) 及于二零一六年至二零一八年担任柏盛国际集团有限公司(一间过往于新加坡证券交易 所上市的公司,其后于二零一六年除牌)的董事。唐先生目前亦分别担任蓝帆医疗股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002382)及上海捍宇医疗科技有限公司的董事、Spectrum Dynamics Medical Group Limited、柏盛国际集团有限公司的附属公司威海吉威重症医疗製品有限公司、北京长生众康医院管理有限公司及北京先瑞达医疗科技有限公司的董事会主席。唐先生于东南大学取得文学学士学位,以及于西北大学凯洛格商学院 (the Kellogg School of Management of the Northwestern University) 取得工商管理硕士学位。


濮天若先生

独立非执行董事

濮天若先生,于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,相关委任于二零一五年六月一日生效。彼负责参与有关本公司重大事项及企业管治问题的决策及谘询。彼先前于二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任本公司独立董事及审计委员会主席。


濮先生在会计及融资方面拥有丰富经验。彼亦于多家公司出任独立非执行董事,包括分别自二零一五年四月、二零一六年十二月及二零一六年十二月起出任JMU Limited(纳斯达克上市公司,股份代号:JMU)、Autohome Inc.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:ATHM)及Renren Inc.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:RENN)的独立非执行董事。濮先生曾任Zhaopin Ltd.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:ZPIN)的首席财务官。濮先生于一九九一年七月取得外交学院英语学士学位。于一九九六年五月取得伊利诺伊大学工商管理学院会计硕士学位及于二零零零年六月取得美国西北大学凯洛管理学院工商管理硕士学位。

David Ross PARKINSON 博士

独立非执行董事

David Ross PARKINSON博士,于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,该委任自二零一五年六月一日生效。彼负责参与本公司重大事项及企业管治问题的决策及咨询。


于二零零七年至二零一二年,Parkinson博士曾于Nodality, Inc(.一家专注于个性化医疗的生物技术公司)出任总裁兼首席执行官。在此之前,彼曾于Amgen Inc(. 一 家于纳斯达克 市场上市的公司,股份代号:AMGN)临床肿瘤学治疗领域的副总裁兼主管。


Parkinson博士于二零零六年至二零零九年担任美国癌症研究协会(AACR)的理事。彼曾 于二零零五年至二零一一年于医学研究院的国家癌症政策论坛任职。


Parkinson博士获得多个奖项及殊荣,包括于二零一二年多发性骨髓瘤研究基金颁授最 佳创新大奖及于一九九七年获USFDA颁授威利勋章。二零零八年,彼于美国哈佛大学医学院发表第12届Andrew H. Weinberg纪念演说。


Parkinson博士于一九七四年取得多伦多大学医学院医学博士学位。

黃立恩博士

独立非执行董事

黄立恩博士,49岁,为英国皇家生物学会特许生物学家及院士和英国科学理事会特许科学家。黄博士于多家备受推崇的医疗及生物製药公司、基因服务供应商以及生物学术机构拥有逾20年的工作经验,包括于美国的Genentech Inc.(先前于纽约证券交易所上市(NYSE: DNA)且现时为罗氏的附属公司)进行转化肿瘤学方面的抗癌研究、于Amgen Inc.(于纳斯达克上市(NASDAQ: AMGN))进行药物动力学与药物代谢研究以及于SRI International(一间由斯坦福大学的信託人成立的科学研究院)进行药物研究。其研究工作促进癌症标靶治疗药物的发现、研究及开发,包括贝伐单抗(阿瓦斯汀)(Bevacizumab (Avastin))及威罗菲尼(日沛乐)(Vemurafenib (Zelboraf)),为用于治疗不同癌症及特殊眼疾的药物。彼曾于期刊发表多篇癌症及营养科学等不同主题的医学研究论文及摘要,被同行科学家及 研究人员广泛引用。黄博士亦曾为香港大学医学院博士后研究员及香港一间生物科技公司的行政总裁。黄博士现为提供深度学习技术及医疗及财务数据相关的分析解决方案的恆星智库有限公 司的首席科学官及首席科学家,以及提供个人基因技术顾问服务的晓城生物科技有限 公司的董事及创办人。黄博士取得加拿大多伦多大学人体生物学理学学士学位及香港大学生物科学哲学博士学位。


娄竞博士

董事长、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

  • 苏冬梅女士

    执行董事兼高级副总裁

    本集团的战略方向及领导研发

  • 黄斌先生

    非执行董事

  • 唐柯先生

    非执行董事

  • 濮天若先生

    独立非执行董事

  • David Ross PARKINSON 博士

    独立非执行董事

  • 黃立恩博士

    独立非执行董事

  • 审核委员会

    雷竞技app下载官方版已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。 审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制制度、审阅及批准关连交易及向董事会提供意见。审计委员会目前由三名成员组成,包括非执行董事黄斌先生及两名独立非执行董事濮天若先生(主席)及黄立恩博士。委员会主席濮天若先生持有上市规则第3.10(2)条及3.21条规定的适当资格。

  • 薪酬委员会

    雷竞技app下载官方版已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。 薪酬委员会的主要职责为审阅应付董事及高级管理人员的薪酬方案、花红及其他补偿的条款并就此向董事会提出建议。薪酬委员会目前由三名成员组成,包括两名独立非执行董事黄立恩博士(主席)及濮天若先生以及一名非执行董事唐柯先生。

  • 提名委员会

    雷竞技app下载官方版已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要 职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会目前由三名成员组成,包括执行董事娄竞博士(主席)及两名独立非执行董事濮天若先生及黄立恩博士。

  • 公司治理文件

    本公司已采纳香港交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则(「企业管治守则」),作为公司之企业管治守则 。
    本公司已采纳香港交易所上市规则附录十所载之标准守则,作为公司之有关董事证券交易之操守守则。

  • 雷竞技下载雷竞技app官网网址ESG规范
  • ESG委员会职权范围
  • 企业管制守则及企业管制报告
  • 审计委员会的职权范围
  • 提名委员会的职权范围
  • 薪酬委员会的职权范围
  • 上市发行人董事进行证券交易的标准守则
  • 股东提名人选参选为本公司董事的程序
  • 雷竞技下载雷竞技app官网网址董事会多元化政策
  • 雷竞技下载雷竞技app官网网址股息政策